Chargé(e) de Conformité H/F - Cognizant - Paris - Wizbii

Chargé(e) de Conformité H/F

  • Par Cognizant
  • CDI
  • Dès à présent
  • Paris (Paris)
  • Master, Bac +5
  • Banque / Assurance
  • compliance
  • KYC
  • conformité
  • banque
  • bancaire
  • finance
  • LAB
  • fraude
  • Tracfin
  • blanchiment
2016-10-21T09:02:01+0000

Description de l'offre

Vous interviendrez en tant que Chargé(e) de Conformité dans le domaine de la compliance chez un de nos clients grand compte dans le domaine de la banque sur des problématiques liées au blanchiment et à la fraude …

Vous aurez pour principales missions :

· Assurer quotidiennement l’analyse des cas suspicieux en matière de LAB/LAT en conformité avec les processus et procédures en place,
· Procéder aux investigations nécessaires, assurer un suivi des dossiers et prendre les mesures adéquates (déclarations Tracfin, plans d’actions…),
· Assurer une remontée périodique des statistiques d’activité et tableau de suivi,
· Répondre rapidement aux questions posées par les partenaires internes (services opérations, clients…) ou externes (Autorités judiciaires, Tracfin…),
· Vérifier régulièrement l’efficacité des règles de détection existantes pour anticiper les menaces liées aux nouvelles techniques de fraude et de blanchiment,
· Dispenser des formations de sensibilisation au blanchiment et à la fraude aux employés,
· Assurer la veille sur les impacts réglementaires et les nouvelles techniques de fraudes et de blanchiment
• Analyse des alertes de lutte anti-blanchiment et déclaration de soupçon auprès de TRACFIN

Profil recherché

Titulaire d'une formation supérieure en finance ou en banque, vous avez une première expérience dans le domaine de la compliance en banque ou assurance. Vous disposez d’une expérience sur les problématiques liées au contrôle interne, à la lutte anti blanchiment ou la lutte contre la fraude.

Vous avez idéalement travaillé dans un contexte international et vous maitrisez l’anglais.

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