ASSISTANT CONFORMITE ADMINISTRATIF FINANCE H/F

Description de l'offre

Embarquez à bord de Cnova Pay :

Et contribuez au pilotage d'une structure de plus d'1 milliard et demi d'euros de chiffre d'affaires !

Les missions qui vous seront confiées

Intégré au sein de la structure Cnova Pay, vous devrez assurer les contrôles de conformité dans le cadre de l'enrôlement et le suivi des vendeurs de la Marketplace C le Marché. Vous participerez à la mise en place et à l'amélioration de process de « connaissance clients » et du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement des activités terroristes.

Vous serez notamment en charge de :

·  l'identification des vendeurs préalablement à l'entrée en relation :
·  vérifier leur éligibilité à une inscription sur la Marketplace (absence de ce vendeur sur les listes de sanctions)
·  vérifier l'exhaustivité des données obligatoires à renseigner (n° d'immatriculation, n° de TVA, RIB, …)
·  analyser les informations légales, fiscales et financières et émettre des alertes le cas échéant
·  demander les documents justificatifs aux vendeurs et contrôler leur véracité
·  faire le suivi de la conformité de ces vendeurs tout au long de la relation d'affaires
·  surveiller les changements fréquents d'informations du vendeur
·  réaliser un suivi, récurrent ou ponctuel, de l'activité du vendeur
·  contrôler les fortes variations des volumes d'affaire
·  actualiser la classification risque du vendeur
·  faire l'émission des alertes en cas de comportement « anormal » et/ou suspicion de fraude
·  mettre à jour la fiabilisation des bases de données vendeurs
·  mettre en place des process

Profil recherché

De formation Bac+2 minimum, vous avez idéalement déjà occupé au moins une fonction similaire, en gestion des risques ou conformité. Vous êtes rigoureux, méthodique et analytique, vous faites preuve d'autonomie, d'initiative et vous n'avez pas peur d'appréhender des sujets inconnus et d'être force de proposition. Vous possédez de sérieuses bases Microsoft Office (Excel, Access, Word, Powerpoint) et vous êtes à l'aise en anglais.