Analyste Banques H/F

Description de l'offre

Au sein du Métier International Trade and Transaction Banking (ITB), vous intégrerez le Pôle Banks Service Unit. Au carrefour de la réglementation Lutte Anti-Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB/FT) en constante évolution, des sanctions et de la doctrine interne, il participe à la sécurisation du métier Correspondent Banking. Il est l'interlocuteur de Crédit Agricole SA et des Métiers de la banque et couvre l'intégralité du réseau international de Crédit Agricole CIB.Banks Service Unit a 4 missions principales :
- Actions de due diligence Know Your Customer (KYC) sur les banques Clientes de la Banque Commerciale et du Commerce International
- Gestion, optimisation et revue du dispositif Banques swift en France et à l'international sur plusieurs entités du Groupe (Périmètre BFI
- Banque de Financement et d'Investissement
- et Banque de détail)
- Suivi des relations de compte LORI /NOSTRI
- Prise en charge des actions de due diligence KYC/AML (Anti-Money Laundering) provenant des banques partenaires du Groupe.
Vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de banques sur une zone géographique.
Ce rôle couvre plusieurs domaines de compétences :
- L'analyse KYC des banques de votre portefeuille, à savoir :
- La collecte des informations publiques et privées
- L'analyse Business
- L'analyse des Risques de non conformité
- Le suivi du dossier avec les entités Support, Front et Back jusqu'à sa finalisation.
- L'optimisation et la revue annuelle du dispositif des Relations RMA (Relationship Management Application) en adéquation avec les besoins business des métiers de banque de détail et de BFI (France et international) et les stratégies Risque Pays et Risque Banque définies en interne
- La mise en place d'outils RMA pour les équipes commerciales des activités BFI et de banque de détail
- La gestion des demandes KYC/AML de nos correspondants bancaires
- Le suivi des risques de Non-conformité, leur gestion et leur contrôle pour les relations de correspondent banking
- La mise en place d'outils de pilotage, tableaux de bord et reporting afférents sur la région dont vous aurez la responsabilité.
- Contribution et/ou participation à divers comités, projetsOutils: Accuity, Swift, outils internes

Profil recherché

- Travail en équipe, transversalité
- Expérience souhaitée dans le traitement des dossiers « KYC – Know your customer » avec une bonne compréhension des problématiques Sécurité Financière propres aux banques
- Une première expérience dans le domaine de la correspondance bancaire est un plus.
- Connaissance des réglementations LAB/FT, 4ème Directive Européenne Lutte Anti Blanchiment
- Connaissance des circuits de paiements et des échanges SWIFT
- Maitrise des opérations et des transactions internationales (Payments cross border, Trade Finance, Export Finance, Commodities, Messagerie SWIFT, correspondent banking...)
- Capacité à travailler en équipe et en coordination avec plusieurs entités du Groupe Crédit Agricole.
Bonne maîtrise du Pack OfficeMaitrise EXCEL, ACCESS