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Offers “Bnp Paribas”

days ago Bnp Paribas

KYC Officer (H/F) - CDD (12 mois)

  • CDI
  • LUXEMBOURG
  • Energy / Materials / Mechanics

Job description



Depuis mai 2009, BGL BNP Paribas fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers.

Avec BGL BNP Paribas , le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché de Luxembourg.

BGL BNP Paribas occupe une place de premier plan sur son marché national et étend son rayon d'action à la Grande Région, englobant les zones frontalières du Luxembourg.

Dans le cadre de son développement, la fonction KYC Office recherche un :

KYC Officer (H/F)

CDD (12 mois)

Votre mission

Assurer l'analyse et le suivi des alertes « AEOI » (alertes générées suite à un changement intervenant sur le compte d'un client, à une détection d'indice fiscal,…) :

·
déterminer la nécessité d'obtenir une nouvelle documentation fiscale de la part d'un client (« auto-certification »),

·
communiquer les besoins de réclamation aux métiers

·
effectuer un suivi des demandes en collaboration avec les métiers

Veiller à la correcte application opérationnelle des règles « AEOI » en terme de documentation (« auto-certification ») et de classification (« tests de vraisemblance ») découlant de la norme commune de déclaration (NCD) transposée dans la loi luxembourgeoise ;

Veiller à la correcte application opérationnelle des règles « FATCA » en terme de documentation et de classification découlant de l'IGA signé par les autorités luxembourgeoises avec le gouvernement américain ;

Assurer une analyse précise et approfondie de la documentation fiscale (self-certification, formulaires américains) remise par nos clients et s'assurer que la classification demandée est cohérente en tenant compte des données clients et en se référant aux textes de loi FATCA et AEOI ;

Assurer le suivi documentaire de nos clients avec les métiers ;

Suivre quotidiennement les changements de statuts ;

Participer activement à la rédaction et la mise en place des procédures ainsi qu'à l'amélioration des systèmes actuels ;

Assurer un reporting efficient vers la hiérarchie et l'assister dans la détection des anomalies ou pour les aspects réglementaires et procédures.

Apports du poste

Afin de faire face au renforcement régulier de la réglementation en termes de KYC et aux impacts opérationnels et documentaires liés aux évolutions fiscales, nous recherchons un KYC Officer pour le service « Activités Transverses » au sein du Département KYC Office.

Environnement de travail

Vous rejoindrez l'équipe « Activité Transverses » au sein du KYC Office.

Ideal candidate profile



Qualifications :

Votre profil

Etudes :

Formation Bac +2/3 à orientation juridique, économique ou financière.

Compétences Comportementales :

Capacité à collaborer / travail d'équipe

Capacité à communiquer - à l'oral et par écrit

Capacité d'organisation

Capacité d'adaptation

Esprit critique

Résilience

Rigueur

Compétences Transverses :

Capacité d'analyse

Compétences Techniques :

Connaissances en matière de structures juridiques des sociétés.

Connaissance des réglementations et normes des domaines KYC/AML- FATCA- AEOI sera considéré comme un avantage.

Maîtrise des applications MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access).

Capacité à apprendre rapidement de nouveaux outils informatiques (notamment documentaires).

Compétences Linguistiques :

Maîtrise du français, de l'anglais.

La connaissance du luxembourgeois et de tout autre langue sera considérée comme un avantage.

Dans le cadre de la finalisation du processus de recrutement, il sera demandé au candidat présélectionné un extrait de casier judiciaire datant de moins de 3 mois (bulletin n°3 pour le Grand-Duché de Luxembourg), conformément aux dispositions de la loi du 23 juillet 2016 relative au casier judiciaire, compte tenu du domaine d'activité de notre établissement.