Due Diligence Officer (Mission CDD)
CDD Genève (Geneva) Accounting / Management control
Job description
Contexte et enjeux du poste
La DDT fait partie du département Client Management, rattaché à la fonction « Opérations ».
La DDT est en charge des données et des documents clients faisant partie du KYC règlementaire.
Les processus principaux sont :
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L'onboarding de nouveaux clients
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Les modifications de données/documents en cours de vie
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Les révisions périodiques et ponctuelles
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La clôture de comptes
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La DDT intervient également sur un grand nombre de processus annexes, p.ex. :
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Reportings
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Qualité des données et des documents clients et actions correctives
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Gestion des relations clients multi-sites
Mission
Parmi les activités principales, le Due Diligence Officer interviendra dans la préparation, la mise à disposition et contrôle des dossiers KYC dans les processus principaux d'onboarding, modifications et révisions de KYC. Ainsi, le Due Diligence Officer s'assurera de :
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la qualité et exhaustivité des documents présents,
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de la complétude et exactitude des données clients dans les bases de données de la banque
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et de la qualité et complétude des recherches de notoriété dans les bases Compliance et internet
Le Due Diligence Officer rédigera une synthèse des informations les plus pertinentes et des éléments sensibles identifiés lors de la préparation des dossiers.
Dans le cadre de sa mission, le Due Diligence Officer aura un contact régulier avec les clients, les RM et la Compliance.
Activités principales
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La préparation des dossiers d'onboarding et de recertification des KYC clients
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La mise à jour dans les bases de données
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Les recherches dans les bases de données Compliance du groupe
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Suivi des dossiers en cours, feedback aux métiers, réponses aux clients internes et externes
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Recertifications des dossiers dans les délais impartis
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Validation des onboardings en respect des deadlines
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Mettre à jour les diverses bases de données de la banque et du groupe
Compétences comportementales et savoir être
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Rigueur
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Esprit critique
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Capacité de synthèse
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Adaptabilité
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Orienté client
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Esprit d'équipe
Compétences techniques
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Bonnes capacités rédactionnelles et expression orale en Français et Anglais
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Bonne maîtrise des outils bureautiques de la suite Microsoft Office
Profil recherché
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Expérience dans une fonction similaire
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Anglais et français opérationnel
Desired profile
Qualifications :