Compliance Officer - Sécurité Financière CIB (CDD 6 mois)

Job description

Mission :

Le collaborateur intervient sur le périmètre des activités CIB pour les ouvertures et les revues sur l'ensemble de la clientèle de Genève.

La mission du Compliance Officer s'inscrit dans le cadre de la Charte de la Fonction Conformité. Il participe à la garantie du respect des règles de due diligence et de la politique en matière de sanctions internationales du Groupe, ainsi qu'à la garantie du respect de la législation anti-blanchiment suisse et à la préservation de la réputation de la Banque.

Activités Principales :

· Prise en charge de dossiers d'ouverture de comptes en :

- réalisant les vérifications dans les bases Conformité, ainsi que des revues de presse ciblées (en traitant les éventuels hits de manière critique),

- analysant d'une manière critique le parcours professionnel des ayants droit (crédibilité/cohérence, éventuel conflit d'intérêt,…), ainsi que l'origine de leur fortune,

- analysant l'activité du prospect envisagée dans nos livres (type d'opérations, zone géographique, nature des contreparties,…)

- préparant un avis circonstancié sur le prospect à l'intention du CAR/CRA, notamment sur son niveau de risque déontologique.

· Mise en œuvre du programme de révision de la clientèle en :

- réalisant les vérifications dans les bases Conformité ainsi que des revues de presse ciblées,

- réalisant un examen de plausibilité entre la connaissance client et le transactionnel sur les comptes,

- préparant un avis circonstancié sur la poursuite de la relation, ainsi que sur le niveau de risque déontologique.

Compétences comportementales/savoir être :

· Capacités d'analyse et de synthèse

· Capacités rédactionnelles

· Implication, motivation

· Autonomie

· Bonne gestion des priorités

· Rigueur, fiabilité et qualité du travail fourni

· Respect des délais et des plans de contrôle définis

· Reporting d'activité régulier et spontané

Profils recherché :

· De formation supérieure

· Bon relationnel, esprit constructif

· Habitude de travailler en équipe

· Très bonnes connaissances du français et de l'anglais, toute autre langue est un atout