Compliance Officer Sanctions

  • Droit / Notariat / Fiscalité
  • Île-de-france
  • A négocier

Description

Compliance Officer Sanctions

La Fonction Conformité veille à préserver le Groupe de toutes les opérations ou processus qui seraient contraires aux règles internes ou externes. Présente sur les cinq continents, cette fonction réunit plus de 2000 collaborateurs répartis dans les entités opérationnelles du Groupe. Pour s'adapter au renforcement de l'environnement réglementaire et répondre aux exigences des régulateurs, BNP Paribas a lancé un programme dans tout le Groupe visant à transformer la fonction Conformité: organisation et gouvernance intégrées, politiques claires, amélioration et harmonisation des processus, et culture de la Conformité Groupe.

Dans ce cadre, la Conformité CIB (Corporate and Institutional Banking) recherche à Pantin un(e) :

Compliance Officer Sanctions

Contexte :

La Fonction Conformité a pour mission de protéger la Banque et les intérêts de ses clients tout en veillant au respect des lois et des réglementations en vigueur ainsi qu'au risque de réputation.

BNP Paribas a lancé un programme d'envergure nommé TWIST visant à renforcer son dispositif autour du traitement des alertes générées par l'outil de filtrage des messages SWIFT. Ce dispositif évolue et s'organise autour de 3 niveaux de décision :

- Niveau A assuré par GFS (Sécurité Finance Groupe) Paris qui dispose de 2 équipes une à Paris et l'autre à Singapour

- Niveau B composé

o Des équipes B1 (Back Offices locaux)

o Des équipes B2 (Conformité locale)

- Niveau C assuré par GFS Paris

Au sein de la Sécurité Financière de la Conformité CIB, vous allez intégrer l'équipe B2.

Mission :
Dans le cadre de votre mission, vous :

- Assurez l'analyse du rapport généré par l'outil de filtrage des flux (SHINE) concernant les pays sous embargo et les programmes de sanctions financières internationales ;

- Décidez de la conduite à tenir en s'appuyant sur les règles de délégation et selon les procédures en vigueur c'est-à-dire :

- Valider ;

- Refuser ;

- Rechercher plus d'informations.

- Assurez le suivi des alertes en cours, veillez au meilleur respect des cut-off time et alertez lorsqu'une opération ne pourra être traitée dans les délais ;

- Alertez votre hiérarchie ou les experts en cas de doute ;

- Etes disponible pour conseiller le niveau B1 sur la façon de traiter une alerte.

Apports :
Ce poste vous permettra d'acquérir des compétences très variées sur les activités de la Banque. Vous vous adapterez sans cesse à des réglementations changeantes et exigeantes.

Profil :
Diplômé(e) d'un bac+4/5 vous avez acquis une expérience bancaire de deux années minimum (stage et alternance inclus) dans le secteur du back office ou de la conformité. Vous possédez un niveau d'anglais courant et avez acquis une bonne compréhension des produits et services bancaires. Vous possédez une excellente connaissance des systèmes de paiement et de la messagerie SWIFT.

 

Compétences techniques :

- Bonne connaissance des outils bureautiques

- Bonne compréhension des produits et services offerts par la Banque

- Excellente connaissance des systèmes de paiement et de la messagerie swift

- Compétences en Compliance souhaitées

- Niveau d'anglais avancé (3 minimum au Bright)

Evolution possible :

Vous pourrez évoluer vers d'autres postes de Compliance Officer comme par exemple les Know Your Customer (KYC), l'AML.

Compétences comportementales indispensables :

- Capacité à communiquer

- Capacité d'analyse

- Capacité à gérer le risque

- Rigueur et précision

- Capacité d'adaptation

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