Compliance Analyst CSF Sanctions (H/F) - CDD de 12 mois

Job description

Depuis mai 2009, BGL BNP Paribas fait partie du groupe BNP Paribas, leader européen en matière de services bancaires et financiers.

Avec BGL BNP Paribas , le Groupe BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et un des plus grands employeurs du Grand-duché de Luxembourg.

BGL BNP Paribas occupe une place de premier plan sur son marché national et étend son rayon d'action à la Grande Région, englobant les zones frontalières du Luxembourg.
Dans le cadre de son développement notre Département Compliance recherche un/une :

CDD – Compliance Analyst CSF Sanctions (H/F)
Mission de 12 mois


Contexte et Enjeux :

Dans un contexte réglementaire et normatif en pleine évolution, la Fonction Compliance se renforce pour mieux accompagner les métiers, les entités et la Banque.
Rejoindre la Compliance, c'est découvrir le fonctionnement de l'ensemble des activités sous un angle différent. Plus qu'une Fonction de risques et contrôles, la Compliance est avant tout une fonction de Conseil et d'Appui pour laquelle le développement de la prévention et la sensibilisation sont des enjeux clés.

La Sécurité Financière & KYC Luxembourg est l'un des piliers de la Conformité. Ses responsabilités sont les suivantes :

· Contribuer à préserver la Banque des risques de non-conformité et de réputation ;
· S'assurer de la conformité des activités avec les lois, règlements nationaux et internationaux, les normes du groupe et les exigences des régulateurs dans les domaines de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, le respect des embargos financiers et économiques, le respect des sanctions et des restrictions internationales, la lutte contre la corruption et la conformité fiscale.

La Sécurité Financière & KYC Luxembourg est composée de 4 pôles d'activités:

· Conseil & Due Diligence
· Investigations & Relations Autorités
· Pilotage & Support
· Sanctions & Embargos

Missions et objectif du poste :

Au sein du Centre de Compétences Sanctions & Embargos Luxembourg, l'objectif principal du poste à pourvoir consiste à gérer le traitement des alertes issues du dispositif de filtrage des flux transactionnels par rapport aux listes de sanctions et à en assurer le suivi dans le respect des réglementations applicables et des politiques Groupe.

Dans ce cadre, vos missions et responsabilités seront les suivantes :

· Activités opérationnelles :

· Analyser les transactions ayant généré des alertes en coordination avec l'équipe Analyse des Flux au sein de OPS et avec les métiers et statuer sur la suite à donner dans le respect des réglementations applicables et des politiques Groupe
· Comprendre et analyser les opérations sensibles et inhabituelles au regard de leur objet économique et du profil du client
· Remonter les cas suspects
· Analyser les alertes issues du filtrage des bases clients par rapport aux listes de Sanctions

· Coopération opérationnelle avec les autres services de la Fonction Compliance, le service Analyse des Flux au sein de OPS, les métiers de la Banque, les entités du Pays, les fonctions de la banque.

Desired profile

Qualifications :

Profil

Expérience :
Expérience en Compliance, back-office ou dans une fonction de contrôle.
A défaut, le candidat doit avoir un profil analytique.

Compétences techniques :
Maîtrise des outils bureautiques courants Word, Excel et connaissance des outils opérationnels utilisés à la Banque

Compétences comportementales :
·  Capacité d'analyse et de synthèse
·  Esprit de décision, jugement
·  Autonomie
·  Capacité d'organisation
·  Rigueur, flexibilité, polyvalence
·  Capacité à communiquer, aisance relationnelle
·  Discrétion

Compétences linguistiques :
·  Français
·  Anglais intermédiaire