Analyste Compliance H/F

  • Droit / Notariat / Fiscalité
  • Paris
  • A négocier

Description

Analyste Compliance H/F

BNP Paribas est une banque leader de la zone euro et un acteur bancaire de premier plan dans le monde, avec une forte présence internationale. Nous rejoindre, c'est partager notre volonté d'aller de l'avant.

La Banque de Détail en France (BDDF) est composée de 4 segments principaux : le Réseau d'Agences (Clientèle des Particuliers, Professionnels), les Maisons des Entrepreneurs, les Centres d'Affaires Entreprises et les Centres Banque Privée. BDDF regroupe pour ce faire, 28 000 collaborateurs au service des 7,8 millions de clients.
En complément du réseau France, les équipes de BDDF regroupent les activités suivantes : Banque en Ligne, BDDF Opérations, les Directions Centrales du Groupe (Métiers et Fonctions), les DOM POM ainsi que les Filiales (BNPP Factor, BNPP Développement, Protection 24)

C onformité BDDF, Pôle Sécurité Financière recherche à Paris (9ème) puis à Levallois-Perret, pour le pôle de Lutte Anti Blanchiment et Financement du Terrorisme (LAB-FT) un(e) :


Analyste Compliance H/F
CDI

Vos principales missions :

- Effectuer les recherches et analyses destinées à identifier les opérations suspectes sur les comptes des clients en matière de Sécurité Financière (toutes typologies de clientèle);

- Etablir des Propositions de Déclarations de Soupçon ;

- Transmettre les Déclarations de Soupçon à TRACFIN ;

- Travailler en liaison avec les Groupes d'Agences et les Centres d'Affaires Entreprises sur les cas détectés et suivre la bonne fin des dossiers ;

- Connaître et travailler en collaboration avec les interlocuteurs de la Sécurité Financière Groupe, du GIRO (Risques Opérationnels), des I.E.C (Informations et Enquêtes Commerciales) ;

- Traiter :
* les réquisitions judiciaires (RJ) : reçues des Autorités ainsi que des Groupes d'Agences,
* les droits de communication (DC) ;

- Etre une assistance technique pour le réseau d'agences en ce qui concerne le traitement des RJ et des DC ;

- Maîtriser les outils et applications à disposition dans le cadre des investigations et notamment SEARCHSPACE.

Votre profil

Diplômé(e) d' un Bac +4/5 d'école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en Droit/Audit/Conformité/Risques, vous avez idéalement acquis une expérience de 3 ans en banque, en conformité et plus précisément en Sécurité Financière. Vous avez une expérience en réseau d'agences. Vous avez un niveau d'anglais intermédiaire.

En outre, vos capacités d'analyse et de synthèse, à communiquer, à être rigoureux et précis , ainsi que votre capacité d'adaptation seront autant d'atouts pour évoluer sur ce poste et au sein du Groupe BNP Paribas.

Disponibilité
Poste à pourvoir en CDI immédiatement.

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