CONTROLEUR CONFORMITE À L'INTERNATIONAL (H/F) PARIS

Description de l'offre

CONTROLEUR CONFORMITE À L'INTERNATIONAL (H/F) PARIS

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Référence

A015370

Date de publication

19/12/2016

Famille professionnelle

Contrôle/ Audit/ Inspection/ Qualité

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience

Confirmé

Localisation du poste

PARIS

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

Site Internet : www.cic.fr
Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
· La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
· La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
· la banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
· les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
· Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.

Mission principale

Le CIC recherche pour son département Conformité à l’international un chargé de conformité. L’équipe de 6 personnes a en charge d’assurer l’application et la gestion de la réglementation internationale en matière de la LCB-FT-Sanctions financières internationales.

Activités et tâches spécifiques

La mission du chargé de conformité sera la suivante :

· Analyser et contrôler les opérations qui lui sont soumises en application des procédures de conformité du Groupe CM-CIC,
· Effectuer un contrôle qualité et des diligences complémentaires pour garantir la complétude des dossiers KYC Banques,
· Connaître et suivre les évolutions de la réglementation en coordination avec la Conformité Groupe et la Direction juridique, analyser les textes publiés et mettre en place le dispositif interne d’application et assurer sa mise à jour, adapter les procédures internes,
· Etre l’interlocuteur des banques, réseaux ou services du Groupe en matière de conformité à l’international (sensibilisation, information, formation, analyse et contrôle des opérations).

Connaissances et compétences

Diplôme d’Etudes supérieures (BAC +4/5) avec spécialisation en droit bancaire, sécurité financière ou contrôle interne
Maîtrise indispensable de l'anglais
Maîtrise des outils de bureautique et des bases de données ' métier'
Vous avez une bonne compréhension des produits et services offerts dans le domaine du corporate banking (trade finance, correspondent banking).
La connaissance des procédures AML/KYC/ risques opérationnels serait un plus.

Savoir être - savoir faire

Savoir communiquer et travailler en équipe.
Posséder de bonnes qualités relationnelles
Avoir le sens des responsabilités.
Vous disposez de bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Vous avez une première expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le domaine de la Banque/Assurance/Conseil.