ANALYSTE SANCTIONS FINANCIERES INTERNATIONALES - CONFORMITE GROUPE (H/F)

Description de l'offre

Référence

A020610

Date de publication

27/05/2018

Famille professionnelle

Conseil/ Pilotage

Date limite de dépôt des candidatures

non renseigné

Niveau de formation

BAC + 5 validé ou en cours

Niveau d'expérience

Confirmé

Localisation du poste

PARIS -

Nature du contrat

CDI

Présentation de la société

La stratégie du Groupe Crédit Mutuel CM11 se développe selon 4 axes :

·  BANCASSURANCE : La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
·  MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
·  TECHNOLOGIE : Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
·  BANQUE DE PROXIMITÉ

Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée

·  par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.
·  par l'utilisation des outils de banque à distance.

Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel CM11 accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.

Aujourd'hui le Groupe Crédit Mutuel CM11 poursuit son internationalisation.

Mission principale

La conformité Groupe Crédit Mutuel CM11 a pour missions principales, en relation avec les autres services de contrôle (permanent et périodique) :

·  de veiller à l’application des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles au sein du Groupe ;
·  de mettre en place des normes d’éthique et de déontologie ;
·  de contrôler le risque de non-conformité des nouveaux produits et nouvelles activités ;
·  d’organiser et de mettre en œuvre la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT) ;
·  d’organiser et de mettre en œuvre le contrôle des services d’investissement ;
·  plus généralement de protéger les intérêts de la banque ainsi que ceux de la clientèle.

Activités et tâches spécifiques

·  Le poste est rattaché aux activités de contrôle de la LCB/FT, et plus particulièrement d’application des programmes de sanctions financières internationales (SFI). Ses missions principales sont les suivantes :
Assurer, au sein d’une équipe dédiée, positionnée en deuxième niveau, l’analyse des rapports générés par l'outil de filtrage des flux, en lien avec les programmes de sanctions financières internationales ; Décider de la conduite à tenir en s'appuyant sur les règles de délégation; Piloter le suivi du dossier en relation avec les services de contrôle régionaux ou métiers concernés et assurer le suivi des alertes en cours; Alerter la hiérarchie, recourir aux experts métiers en cas de doute ; Être disponible pour conseiller le 1er niveau sur la façon de traiter une alerte ; Dans certains cas, participer directement ou indirectement aux échanges avec la Direction Générale du Trésor ;
·  Etablir un bon niveau de communication avec le reste de la fonction conformité, ainsi qu’avec les équipes de contrôle permanent.
·  Vous participerez également aux travaux suivants :

·  l’organisation et la coordination de la LCB-FT au sein du Groupe ;
·  le suivi des évolutions législatives et réglementaires ;
·  la rédaction de procédures ;
·  l’animation et la formation du réseau de correspondants et contrôleurs LCB-FT répartis au sein des différentes entités du Groupe ;
·  la participation à des missions de contrôle sur pièces ou sur place destinées à identifier les points de faiblesse du dispositif et à remédier aux dysfonctionnements constatés;
·  le suivi des recommandations émises par les corps de contrôle périodique (audit, inspection) et par les autorités de tutelle.
·  Vous pourrez également participer, en fonction des besoins du service, à tout autre travail entrant dans les missions assurées par la conformité.

Connaissances et compétences

·  Le poste conviendrait à une personne ayant déjà eu une expérience opérationnelle liée à l’analyse des flux internationaux, si possible sous l’angle des programmes de sanctions financières internationales;
·  Solides connaissances des bases LCB-FT ; Anglais courant nécessaire

Savoir-être - savoir-faire

·  Rigueur et forte capacité d'analyse, de synthèse, de restitution et de rédaction ;
·  Vous avez un bon relationnel, le sens de l'écoute et vous savez faire adhérer ;
·  Vous avez le sens du travail en équipe et faites preuve d’esprit d'équipe.
·  Vous savez faire preuve de curiosité, d’initiative et de réactivité.

Autres informations

Possibilité de déplacements France et étranger de courte durée