Addetto antiriciclaggio - Analista KYC

Descrizione dell'offerta

·  Categoria professionale
Finanza / Contabilità - Impiegato ufficio amministrativo
·  Data fine lavoro
31/03/2021
·  Settore
BANCARIO/ FINANZIARIO
·  Località
Milano, Milano
·  Data inizio
01/09/2020
·  Riferimento esterno
ADDETTOANTIRICICLAGGIO-ANALISTAKYC
-1349-12

Adecco Italia S.p.A ricerca per Azienda nostra cliente, leader nel settore giochi e scommesse:

1 Addetto Antiriciclaggio:

La figura ricercata è un’ analista KYC (Know Your Customer) – a diretto riporto del Responsabile Antiriciclaggio della società - ha il compito di monitorare le attività a rischio di riciclaggio/terrorismo e svolgere l’istruttoria e l’analisi dei dati raccolti per la verifica adeguata.

In particolare, per finalità di adempimento agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio, la società necessita di dotarsi di uno specifico servizio di verifica dei documenti acquisiti nello svolgimento delle attività di identificazione della clientela effettuate dai punti vendita convenzionati, in relazione alle transazioni effettuate presso la propria rete.

Nell’ambito della struttura Antiriciclaggio si occuperà della verifica adeguata della clientela e del monitoraggio di definite tipologie di operazioni (per soglia), identificate quale trigger event per il rinnovo della verifica dei documenti della clientela nella policy della società e per possibili segnalazioni interne o referral mirati alla valutazione di eventuali operazioni sospette.

Il candidato ideale è diplomato o ha una laurea in materia economica o legale. E’ gradita una competenza anche nell’ambito ICT.

Conoscenza di strumenti di verifica documentale e dei principali sistemi gestionali presenti nel mercato (preferenziale).

Ottima padronanza del pacchetto office, (in particolare word ed excel) e di Internet ed Outlook.

Titolo di studio:
Diploma / Accademia - Scientifico / Tecnico - Ragioneria
Laurea Magistrale - Economico / Giuridico - Economia e Commercio

Competenze:
Fogli di calcolo / elettronici - Excel, livello Ottimo

Disponibilità oraria: Full Time

CCNL: Metalmeccanici industria

Livello contratto: 5 Imp. conc. - Intermedi - Op. spec.

Benefits: ticket restaurant/buoni wellfare

Patente: B