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Malik AISSAT

Profil International - Compliance Officer

32 ans • Paris

Résumé

J'ai 6 années d'expérience en bancassurance dont 2 ans en conformité & lutte contre le blanchiment de capitaux. J'ai un profil international, ayant effectué un VIE à Dublin en tant que compliance officer pour la Société Générale. Je suis actuellement à la recherche d'un CDD sur Paris avant de partir pour une expérience au Canada, ayant obtenu un VISA de deux ans pour y travailler. Motivé et flexible, je saurais répondre à un besoin ponctuel au sein de votre entreprise, mettant à profit mon expertise. Je parle Français, Anglais et Espagnol. Je suis en cours d'obtention de la certification CAMS.

Compétences

Conformité Bancaire

compliance

kyc

aml

LCB-FT

Sanctions & Embargos

fatca

CRS

FATF

Fonds D'investissement

CIB

Dépositaire

Expériences

Compliance Officer

- Maintenant

Ventes

Analyse KYC - Due Diligence - Prise de décision - Scoring (Société de gestion et investisseurs). Tenue de la base de donnée clients - Assurer la conformité des entrée en relation à la réglementation et aux procédures Groupe. Revue des procédures - Point d’appui au business en matière de conformité (réponse aux demandes d’avis). Maintient des statuts FATCA & CRS - Réalisation de rapports (Interne, régulateur).

Formations

Paris I Panthéon Sorbonne

2015 - 2016

Paris, France

Ventes

Mes qualités

Flexible

Esprit d'équipe

Rigoureux·se

Esprit d'analyse

Langues parlées

Français
Langue maternelle
Espagnol
Intermédiaire