Assistant Chargé de Sécurité Financière H/F

Description de l'offre

Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui l'une des plus grandes banques de détail en France.

Grâce à son réseau de 2000 agences et centres d'affaires entreprises, sa banque à distance et sa banque privée, LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et professionnels, et est la banque d'une entreprise sur trois.

L'ambition de LCL pour 2018 est de devenir la banque relationnelle et digitale de référence en ville en capitalisant, sur une démarche de qualité, d'innovation et de simplification, au service des clients.  

Référence

2017-23128  

Date de parution

05/08/2017

Description du poste

Type de métier

Conformité / Sécurité financière

Type de contrat

Alternance / Apprentissage

Missions

Le pôle pilotage et prévention du blanchiment de LCL compte 25 personnes, dont le Responsable du Pôle, 2 Responsables d'équipes, un chargé de projet et 21 chargés de sécurité financière, pour l'essentiel, déclarants Tracfin. Il est directement rattaché au Directeur de la Conformité de LCL.

L'équipe particuliers/professionnels traite :
- les alertes de détection d'opérations atypiques du marché Retail : analyse en vue des déclarations à Tracfin ou d'un classement sans suite
- ainsi que les alertes de criblage des « personnes politiquement exposées »,
- les dossiers d'anomalies détectées par le réseau Retail : examen en vue des déclarations de soupçon à Tracfin ou d'un classement sans suite
- diverses demandes d'avis sur opérations ou personnes

L'équipe Entreprise/sanctions internationales traite :
- les dossiers relatifs aux sanctions internationales/gels des avoirs
- les alertes de détection d'opérations atypiques du marché entreprise
- les due diligence du marché entreprise
- les droits de communication de Tracfin

Enfin le Pôle assure la veille en matière de règlementation LCB FT et s'assure que tous les projets de l'entreprise, les process et application sont conformes à la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et lutte contre le financement du terrorisme.

Dans le cadre de votre alternance vous participerez aux missions suivantes:

En collaboration avec des chargés de sécurité financière, vous :
- Participer à l'activité détection des « Personnes politiquement exposées » et personnes « sous sanctions internationales» (traitement d'alertes, recherches).
- Effectuer des travaux d'analyse dans le cadre de traitement d'alertes de détection LCB FT.
- Effectuer des travaux d'investigation KYC.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-De-France, 94 - Val-De-Marne

Ville

Villejuif

Profil recherché

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

- Ecole de Commerce / IAE / Université
- Conformité

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Compétences recherchées

- Rigoureux,
- capacité de travail en équipe,
- sens de l'analyse,
- curiosité,
- pondération,
- capacité de discernement.

Outils informatiques

- Maîtrise du Pack Office

Langues

La maîtrise de l'anglais serait un plus