AML/KYC Officer H/F
Luxembourg City (Luxembourg) Legal
Job description
Détail de l'offre
Informations générales
Entité
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.
Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).
Référence
2017-21842
Date de parution
12/08/2017
Description du poste
Type de métier
Gestion d'Actifs
Type de contrat
CDD
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Au sein du département Funds Distribution Services, vous serez affecté à l'équipe Investors Account Management.
L'AML/KYC Officer a pour mission de :
• Identifier et analyser les agents, investisseurs et bénéficiaires économiques selon une approche basée sur le risque, les lois en vigueur et procédures internes et veiller à l'application de la réglementation en cas de changement de données ;
• Analyser la documentation nécessaire à l'établissement d'un compte selon le type de client ;
• Soumettre, avant toute prise de décision, les dossiers sensibles au Comité d'Acceptation ;
• Effectuer les contrôles applicables relevant de la réglementation en vigueur (OFAC, PEP, listes noires etc…) ;
• Paramétrer et actualiser les bases de données clients ;
• Respecter les deadlines pour le traitement relatif aux demandes des clients (internes ou externes) ;
• Effectuer le suivi des demandes et s'assurer de l'exactitude des informations ;
• Communiquer avec les clients/ investisseurs tant par téléphone que par voie électronique.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, Luxembourg
Ville
Luxembourg
Desired profile
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation
Vous avez un diplôme supérieur en Droit ou Finances.
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Expérience
Vous justifiez d'une première expérience dans une fonction similaire ou dans le domaine TA.
Compétences recherchées
• Vous êtes organisé, rigoureux et gérer de manière optimale vos priorités ;
• Vous êtes proactif et flexible ;
• Vous possédez un bon esprit d'équipe, une bonne résistance au stress ;
• Vous possédez de bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse.
Outils informatiques
Vous maîtrisez les outils bureautiques courants.
Langues
Pratique courante du Français et de l'Anglais ou de l'Allemand.